证券代码：688158       证券简称：优刻得          公告编号：2023-024

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              优刻得科技股份有限公司

        第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于

邮件、电话方式送达。

  会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长季昕华先生主持，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核

算，确认公司 2022 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的

三分之一。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                 优刻得科技股份有限公司

                                               董事会

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